公告日期：2016-11-29

公告编号：2016-033



证券代码：831652 证券简称：康华远景 主办券商：兴业证券



北京康华远景科技股份有限公司



2016年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京康华远景科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第



一次职工代表大会于2016年11月28日 9:00在北京市密云区经济



开发区云西七街6号公司会议室召开。公司于2016年11月21日以



电话方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表12人，实际出席



职工代表12人。会议由监事会主席荆文光主持。会议的召集、召开



符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



会议经与会职工代表认真讨论，以现场表决方式审议并通过了如下议案：



审议通过《关于选举张中卫为职工代表监事的议案》



议案内容：公司监事会于近日收到原职工代表监事陆应诚递交的 公告编号：2016-033



辞职报告，同意陆应诚辞去职工代表监事职务的申请，其辞职后将不再担任公司其它职务。



陆应诚辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举张中卫为公司第一届监事会职工代表监事，与监事会主席荆文光、监事张俊宁共同组成公司第一届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。



表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



1、《北京康华远景科技股份有限公司2016 年第一次职工代表大



会决议》



2、陆应诚的《辞职报告》



特此公告。



北京康华远景科技股份有限公司



董事会



2016年11月29日




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