公告日期：2016-09-13

公告编号：2016-026

证券代码：831652 证券简称：康华远景 主办券商：兴业证券

北京康华远景科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

北京康华远景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年9月13日上午 9:00在公司位于北京市密云区经济开发区云西七街6号公司会议室召开。会议通知已于2016年9月1日以电话及书面方式向全体董事送达。本次会议由公司董事长肖传明主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议经与会董事以现场投票方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过关于《季冰辞去所任公司财务总监职务的议案》1、议案内容

季冰女士因个人原因辞去公司财务总监职务。

2、表决结果

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过关于《任命张元珍为公司财务总监职务的议案》1、议案内容

公告编号：2016-026

公司原财务总监季冰女士因个人原因离职，现任命张元珍女士为公司财务总监。

2、表决结果

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京康华远景科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》季冰女士的《辞职报告》

特此公告。

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2016年9月13日


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