公告日期：2016-08-31

公告编号：2016-025

证券代码：831652 证券简称：康华远景 主办券商：兴业证券

北京康华远景科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月21日上午9：00

结束时间：2016年9月21日上午12：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016年9月14日，股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册 公告编号：2016-025

的本公司全体股东或股东委托代理人均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：北京市密云区经济开发区云西七街6号公司会议室。

二、会议审议事项

（1）审议《关于追认公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

（2）审议《关于追认公司利用闲置资金购买股票的议案》；

（3）审议《关于制定<北京康华远景科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2016 年9月20日上午：9：00－12：00

下午：14：00－17：00

(三)登记地点：北京市密云区经济开发区云西七街6号公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：张元珍

公告编号：2016-025

联系电话：010-61013330

传真：010-61013331

电子邮箱：zyzfeed@163.com

(二)会议费用：无

(三)临时提案 :临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交

公司董事会。

五、 备查文件目录

《北京康华远景科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2016年 8月31日


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