公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-005



证券代码：831645 证券简称：三星新材 主办券商：国信证券



浙江三星新材股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月24日



2.会议召开地点：公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨敏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份66,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



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公告编号：2017-005



1.议案表决结果：



同意股数 66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。







三、备查文件目录



（一）浙江三星新材股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议



浙江三星新材股份有限公司



董事会



2017年1月24日



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