公告日期：2017-01-09

公告编号：2017-003



证券代码：831645 证券简称：三星新材 主办券商：国信证券



浙江三星新材股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年1月9日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、 会议表决情况



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



（三）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议



案》。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



公告编号：2017-003



上述第一、二项议案尚须提请公司2017年第一次临时股东大会审议通过。



三、备查文件目录



（一）浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议浙江三星新材股份有限公司



董事会



2017年1月9日




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