公告日期：2016-11-18

公告编号：2016-020



证券代码：831645 证券简称：三星新材 主办券商：国信证券



浙江三星新材股份有限公司



关于利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议表决情况



浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年



11月18日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于



公司利润分配方案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案还需提交股东大会审议。



二、公司利润分配方案



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江三星新材股份有限公司（母公司）截至2016年6月30日累计未分配利润金额为93271719.83元，根据公司实际情况，董事会拟定自该等未分配利润中以公司2016年6月30日总股本6600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5元人民币（含税），向全体股东合计派发现金股利3300万元（含税）。



三、备查文件目录



（一）浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 公告编号：2016-020



浙江三星新材股份有限公司



董事会



2016年11月18日








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