公告日期：2016-09-22

公告编号：2016-016

证券代码：831645 证券简称：三星新材 主办券商：国信证券

浙江三星新材股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月21日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份66,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

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公告编号：2016-016

1.议案表决结果：

同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录

（一）浙江三星新材股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议浙江三星新材股份有限公司

董事会

2016年9月22日

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