公告日期：2016-09-05

公告编号：2016-014

证券代码：831645 证券简称：三星新材 主办券商：国信证券

浙江三星新材股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2016年9月5日在公司三楼会议室召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。

因郑兴龙先生辞去其董事任职及董事会专门委员会的相关任职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善健全公司治理结构，经公司股东德华创业投资有限公司提名，提名委员会资格审核，拟补选丁涛先生任公司董事候选人，并担任董事会专门委员会的相关职务。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于召开浙江三星新材股份有限公司2016年第一 公告编号：2016-014

次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

上述第一项议案尚须提请公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件目录

（一）浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议浙江三星新材股份有限公司

董事会

2016年9月5日

附件：董事候选人简历

丁涛，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年1月至2011年12月，任德华兔宝宝销售有限公司广告部经理助理；2012年1月至2013年3月，任浙江德森家具销售有限公司总经理助理； 2013年4月至今，任德华创业投资有限公司投资管理部主管。


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