公告日期：2016-03-24

证券代码：831645 证券简称：三星新材 主办券商：国信证券

浙江三星新材股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月24日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份66,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于延长首次公开发行A股股票并上市相关事宜决议有效期的议案》。

1.议案表决结果：

同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于延长授权公司董事会全权处理公司公开发行股票并上市一切事宜决议有效期的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于首发摊薄即期回报有关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于审议﹤公司2015年度报告﹥及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于审议﹤2015年度董事会工作报告﹥的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《关于审议﹤2015年度财务决算报告﹥的议案》1.议案表决结果：

同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九)审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权……
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