公告日期：2016-03-04

公告编号：2016-004

证券代码：831645 证券简称：三星新材 主办券商：国信证券

浙江三星新材股份有限公司

关于2015年度利润分配预案的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议表决情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3

月3日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案还需提交股东大会审议。

二、2015年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江三星新材股份有限公司2015年度母公司实现净利润 39,983,581.15元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，母公司累计未分配利润合计为87,331,741.55元。

根据公司实际情况，本次分配方案为：以公司2015年末总股本6,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金股利1980万元（含税）。

三、备查文件目录

公告编号：2016-004

（一）浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议（二）浙江三星新材股份有限公司第二届监事会第二次会议决议浙江三星新材股份有限公司

董事会

2016年3月4日


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