公告日期：2015-09-01

公告编号：2015-021

证券代码：831645 证券简称：三星新材 主办券商：国信证券

浙江三星新材股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第一次会议于 2015 年 8 月 31 日在公司三楼会议室召开。公司应到监

事 3 名，亲自出席监事 3 名。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举高娟红女士为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）浙江三星新材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

浙江三星新材股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 31 日
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