公告日期：2015-09-01

证券代码：831645 证券简称：三星新材 主办券商：国信证券

浙江三星新材股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年8月31日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份66,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

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1.表决结果

非独立董事选举表决结果：

(1)选举杨敏先生为第二届董事会董事：同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(2)选举杨阿永先生为第二届董事会董事：同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(3)选举郑兴龙先生为第二届董事会董事：同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(4)选举王雪永先生为第二届董事会董事：同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(5)选举张金珠女士为第二届董事会董事：同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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(6)选举徐芬女士为第二届董事会董事：同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

独立董事选举表决结果：

(7)选举鲁爱民女士为第二届董事会独立董事：同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(8)选举严密先生为第二届董事会独立董事：同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(9)选举韩松先生为第二届董事会独立董事：同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

以上董事任期自2015年8月20日起为期三年。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.表决结果

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同意股数66,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大……
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