公告日期：2015-09-01

公告编号：2015-020

证券代码：831645 证券简称：三星新材 主办券商：国信证券

浙江三星新材股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2015年8月31日在公司三楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举杨敏先生为公司董事长，任期自2015年8月20日起为期三年。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》，其中：1.聘任杨阿永先生为公司总经理的提议。

选举杨阿永先生为公司总经理，任期自2015年8月20日起为期三年。

公告编号：2015-020

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

2.聘任王雪永先生为公司副总经理的提议。

选举王雪永先生为公司副总经理，任期自2015年8月20日起为期三年。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

3.聘任张金珠女士为公司副总经理兼技术负责人的提议。

选举张金珠女士为公司副总经理兼技术负责人，任期自2015年8月20日起为期三年。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

4.聘任徐芬女士为公司董事会秘书的提议。

选举徐芬女士为公司董事会秘书，任期自2015年8月20日起为期三年。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

5.聘杨佩珠女士为公司财务负责人的提议。

选举杨佩珠女士为公司财务负责人，任期自2015年8月20日起为期三年。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于董事会各专业委员会组成人员的议案》，其中：1.关于战略委员会组成人员的提议。

战略委员会组成人员：主任委员杨敏,其他委员王雪永、韩松。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

2.关于审计委员会组成人员的提议。

公告编号：2015-020

审计委员会组成人员：主任委员鲁爱民，其他委员严密、郑兴龙。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

3.关于薪酬与考核委员会组成人员的提议。

薪酬与考核委员会组成人员：主任委员韩松，其他委员杨阿永、鲁爱民。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

4.关于提名委员会组成人员的提议。

提名委员会组成人员：主任委员严密,其他委员韩松、杨敏。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件目录

（一）浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议浙江三星新材股份有限公司董事会

2015年8月31日


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