公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-031



证券代码：831644 证券简称：透平高科 主办券商：英大证券



江苏透平密封高科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长邵金岭



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为公司 2017 年第三次临时股东大会,公司第二届董事



会第十五次会议审议通过《提请召开公司2017年第三次临时股东大



会》的议案,本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



公告编号：2017-031



有表决权的股份34,568,000股，占公司股份总数的61.45%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《变更公司名称、证券简称暨修改公司章程》



1、议案内容



根据公司经营业务的转变，原名称“江苏透平密封高科技股份有限公司”不再适用于公司实际经营情况，故拟将公司名称变更为“易创科技股份有限公司”；拟将公司英文名称由“JIANGSUTURBINESEALHIGHT-TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“YI CHUANG TECHNOLOGYCO.,LTD.”；拟将原证券简称“透平高科”变更为“易创科技”。以及原章程中涉及公司名称的相应位置，原《公司章程》第一条及第四条中涉及“江苏透平密封高科技股份有限公司”拟变更为“易创科技股份有限公司”。



2、议案表决结果：



同意股数34,568,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



四、备查文件目录



《江苏透平密封高科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东



大会决议》



公告编号：2017-031



江苏透平密封高科技股份有限公司



董事会



2017年6月19日




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