公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-056

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券
新疆天物生态环保股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票、计票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 10:30。

（六）出席对象


公告编号：2024-056

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831638 天物生态 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

为健全公司治理结构，公司董事会推荐张爱莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司本次股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。详细
内容见公司 2024 年 8 月 20 日披露的《新疆天物生态环保股份有限公司独立董事
任命公告》
（二）审议《关于调整公司 2024 年度投资预算的议案》

根据公司经营情况，拟申请调整重要资产投资预算。
（三）审议《关于修改<新疆天物生态环保股份有限公司独立董事制度>的议案》
为进一步规范公司治理结构，公司对独立董事制度作出修改。
（四）审议《关于修改<新疆天物生态环保股份有限公司审批权限实施细则>的议

公告编号：2024-056

案》

2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《新疆天物生态
环保股份有限公司审批权限实施细则》自实施以来，存在权责划分不清等缺陷，现根据公司实际经营情况，对该实施细则进行了修订。本议案需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议《关于修改<新疆天物生态环保股份有限公司预算管理制度>的议案》
根据实际经营情况，公司对《新疆天物生态环保股份有限公司预算管理制度》进行了修订，本议案需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议《新疆天物生态环保股份有限公司发展战略管理制度》

为规范公司发展战略的规划、决策和实施程序，提升战略管理的科学性、有效性、及时性，实现公司资源的有效配置，现制定《新疆天物生态环保股份有限公司发展战略管理制度》，本议案需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），为健全公司治理结构，公司董事会推荐张爱莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

参会股东及其代理人需向公司提供……
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