公告日期：2024-05-20

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券
新疆天物生态环保股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及会议主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆天物生态环保股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,277,115 股，占公司有表决权股份总数的 52.3936%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、技术总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字【2024】0011003030 号），详细内容见《新疆天物生态环保股份有限公司 2023 年度审计报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,277,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会从公司经营情况、2023 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2023 年董事会日常工作情况等方面做出汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,277,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，独立董事对 2023 年的相关工作进行了
述职报告。详细内容见：公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上的《新疆天物生态环保股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,277,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会从公司经营情况、2023 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2023 年董事会日常工作情况等方面做出汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,277,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的……
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