公告日期：2024-04-25

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新疆天物生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴明、原独立董事李薇、李新海在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴明先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1988 年 8 月至 1995 年 8 月任国家矿产储量管理局主任科员；1995 年 9
月至 1998 年 9 月，任地质矿产部储量司副处长；2001 年 4 月至 2003 年 2 月，
任上海地铁建设公司项目经理；2003 年 3 月至 2005 年 4 月，任新疆十三师国资
公司总经理；2003 年 3 月至 2005 年 4 月，任新疆哈密果业股份有限公司董事长；
2005 年 6 月至 2015 年 1 月，任新疆六师五家渠市政府市长助理、副市长兼发改
委主任；2011 年 6 月至 2015 年 1 月，任新疆中基实业股份有限公司副董事长；
2010 年 3 月至 2015 年 1 月，任新疆青格达生态区投资集团开发有限公司董事长；
2021 年 11 月至今，任新疆生产建设兵团供销投资（控股）有限公司董事。2020年 9 月 16 日至今，担任公司独立董事。

宋岩女士，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，中国注册会计师。1982 年 3 月至 1990 年 7 月任新疆七一漂染厂出纳、会
计；1990 年 8 月至 1998 年 12 月历任新疆会计师事务所审计员、部门经理、主

任会计师助理；1999 年 1 月至 2000 年 12 月任新疆华西会计师事务所出资人、
主任会计师助理；2001 年 1 月至今任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事，新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事。2024 年 1 月 1 日至今，担任公司独立董事。

李新海先生，男，1967 年 5 月出生，中共党员，本科学历，1992 年-1995
年 5 月任阿克苏西大桥水电厂科员，1995 年 6 月-1999 年 3 月任新疆兵团第一师
党委政研室体改委主任科员，1999 年 4 月-2001 年 3 月任新疆塔里木农业综合开
发股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2001 年 4 月-2010 年 3 月任新疆塔里木
农业综合开发股份有限公司党委副书记、总经理，2010 年 4 月-2012 年 3 月任新
疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长，2012 年 5 月-2019 年 2
月任阿克苏矿业有限公司副总经理，2019 年 3 月-2020 年 11 月任职阿拉尔统众
国有资产管理有限公司，2020 年 12 月至今任新疆国际资产管理有限公司执行总裁。2023 年 9 月至今，担任公司独立董事。

李薇女士，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1993 年 1 月至今任新疆财经大学（原新疆财经学院）教师，2015 年 4 月
至 2021 年 4 月任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，2017 年 12 月至今任美
克国际家居用品股份有限公司独立董事。2019 年 4 月至今任新疆众合股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今任新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。
2022 年 4 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日担任公司独立董事，并于 2023 年 12 月
31 日因个人原因辞任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事吴明、李
新海、李薇会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董……
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