公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-009

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券
新疆天物生态环保股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

新疆天物生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日
以现场及通讯相结合的形式召开了第四届董事会第二次会议，根据《公司章程》等有关规定，作为新疆天物生态环保股份有限公司之独立董事，在审阅了公司
提供的有关材料后，现就会议相关内容发表如下独立意见：

一、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅非独立董事候选人的个人履历及相关材料，我们认为，本次公司董
事会拟补选的非独立董事候选人付昌莉女士不属于失信被执行人，也未曾受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关法律、行政法
规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格和能力。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅独立董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为，本次公司董事
会拟补选的独立董事候选人宋岩女士不属于失信被执行人，也未曾受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关法律、行政法规、规
范文件及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格和能力。

因此，我们一致同意该议案。

新疆天物生态环保股份有限公司
独立董事：吴明、李新海
2024 年 1 月 11 日

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