公告日期：2018-04-25

证券代码：831636 证券简称:三叶新材 主办券商：国信证券



杭州三叶新材料股份有限公司



关于预计2018年日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



（一）关联交易概述



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的



相关规定及杭州三叶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产 经营的需要，公司预计 2018年度日常性关联交易情况如下：



序 关联交易类 关联方名称 2017年度实际 2018年度预计 交易内容



号 型 发生额（元） 发生额（元）



1 贷款担保 叶焙、莫政红 8,500,000.00 15,000,000.00 关联方为公司



贷款提供担保



2 贷款担保 叶煜 6,500,000.00 10,000,000.00 关联方为公司



贷款提供担保



3 资金拆入 莫政红 11,200,000.0 25,000,000.00 关联方为公司



0 提供借款



4 借款利息 莫政红 28,090.14 500,000.00 向关联方支付



借款利息



5 服务费 浙江网盛生意宝 216,981.13 15,000,000.00 向关联方支付



股份有限公司 网络服务费



（二）关联方关系概述



叶焙系公司控股股东、实际控制人，叶焙与莫政红为配偶关系，叶煜为公司股东，叶焙与叶煜为兄弟关系，构成关联关系。浙江网盛生意宝股份有限公司为杭州三叶新材料股份有限公司控股子公司浙江三叶供应链管理有限公司的另一股东杭州中达信息技术有限公司（持有控股子公司10%的股份）的母公司，属于公司的关联方。



（三）表决和审议情况



2018年4月23日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于预



计公司2018年日常性关联交易的议案》，董事叶焙、叶炜、叶冰彦均



与本议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交2017年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。



（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、 关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



叶焙 杭州市西湖区九莲新村29幢 - -



102单元401室



莫政红 杭州市西湖区九莲新村29幢 - -



102单元401室



叶煜 杭州市西湖区文二路62号3 - -



单元502室



浙江网盛生意宝 杭州市西……
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