公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-012



证券代码：831636 证券简称:三叶新材 主办券商：国信证券



杭州三叶新材料股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



杭州三叶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2017年8月22日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议通知于2017年8月2日以书面形式通知到各位董事。会议由公司董事长叶焙主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议审议通过如下议案：



(一) 审议通过《杭州三叶新材料股份有限公司2017年半年度报告》



的议案。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-012



(二) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的的议案》，并提交股东



大会审议。



议案内容：详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案无关联董事，无需回避表决。



该议案还需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议



案》。



议案内容：拟定于2017年9月19日召开2017年第一次临时股东大会。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《杭州三叶新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-012



杭州三叶新材料股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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