盛世股份:第四届监事会第五次会议决议公告
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2024-04-25 18:39:33
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公告日期:2024-04-25


公告编号:2024-010

证券代码:831634 证券简称:盛世股份 主办券商:东吴证券
盛世创业科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 601 室
公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日 以通讯或书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席谢源先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会主席谢源先生代表监事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做
了具体报告,并对公司 2024 年度监事会的工作安排进行规划。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2024-010

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业信息披露规则》等有关规定,公司监事会对《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议流程符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2023
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2024-010

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

结合 2023 年度公司经营情况和财务状况,以及公司 2024 年度生产经营计划
安排,编制了 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展,公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对……
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