盛世股份:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
ST盛世股资讯
2023-08-25 16:10:36
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公告日期:2023-08-25


公告编号:2023-029

证券代码:831634 证券简称:盛世股份 主办券商:东吴证券
盛世创业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 11 日上午 10 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号:2023-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831634 盛世股份 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 601 室公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2023-028)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2023 年 9 月 11 日上午 09:00-10:00

(三)登记地点:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 601
室公司会议室。


公告编号:2023-029

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李萌萌,电话:010-53520088。
(二)会议费用:参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)《盛世创业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;
(二)《盛世创业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日

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