盛世股份:第四届董事会第二次会议决议公告
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2023-04-26 15:36:29
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公告日期:2023-04-26


证券代码:831634 证券简称:盛世股份 主办券商:东吴证券
盛世创业科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
601 室公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以通讯或书面方式
发出

5.会议主持人:董事长段建国先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司总经理段建国先生对 2022 年度的运营情况做具体报告,并对 2023 年度
的工作安排进行了规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事长段建国先生代表董事会对 2022 年度公司运营及治理情况做具体报告,并对公司 2023 年度董事会的工作安排进行规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-012)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022
年度财务决算报告。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

结合 2022 年度公司经营情况和财务状况,以及公司 2023 年度生产经营计划
安排,编制了 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展情况,公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务状况进行审计,出具编号为中兴华审字(2023)第 012512 号的审计报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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