公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-009

证券代码：831634 证券简称：盛世股份 主办券商：东吴证券
盛世创业科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
601 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯或书面方式
发出

5.会议主持人：段建国先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事

公告编号：2023-009

会选举段建国先生继续担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任段建国先生继续担任公司总经理职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任孙国敏先生继续担任公司财务负责人职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-009

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任李萌萌女士继续担任公司董事会秘书职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《盛世创业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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