公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-008

证券代码：831634 证券简称：盛世股份 主办券商：东吴证券
盛世创业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 601 室
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段建国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,784,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

内容详见2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《盛世创业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,784,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

内容详见2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《盛世创业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,784,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

内容详见 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。


公告编号：2023-008

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,784,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年第一次

段建国 董事 任职 2023 年 4 月 17 日 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。