盛世股份:第三届董事会第十五次会议决议公告
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2023-03-31 17:38:28
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公告日期:2023-03-31


公告编号:2023-002

证券代码:831634 证券简称:盛世股份 主办券商:东吴证券
盛世创业科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
601 室公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 22 日以通讯或书面方式
发出

5.会议主持人:董事长段建国先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关

公告编号:2023-002

规定,董事会提名段建国、孙国敏、段建成、李萌萌、李树欣为公司第四届董事会董事候选人,上述董事候选人任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

在董事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行董事职务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定,公司董事会提请股东大会同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。

内容详见2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2023 年 4 月 17 日(星期一)上午 10 时在本公司会议室召开公

公告编号:2023-002

司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《盛世创业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

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