公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-027

证券代码：831634 证券简称：盛世股份 主办券商：东吴证券
盛世创业科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区荣华中路 8 号院力宝广场 A 座 603
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,784,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张华忠先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

原监事李玉池先生因个人原因辞去监事职务，监事会现提名张华忠先生为监事，任期与本届监事会任期一致，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。张华忠先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对监事的任职资格要求。具体内容详见公司公告的《监事任命公告》（公告编号:2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,784,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李玉池 监事 离职 2022 年 5 月 31 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

张华忠 监事 任职 2022 年 5 月 31 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《盛世创业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

盛世创业科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日

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