盛世股份:2021年年度股东大会决议公告
ST盛世股资讯
2022-05-23 17:29:25
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公告日期:2022-05-23


证券代码:831634 证券简称:盛世股份 主办券商:东吴证券
盛世创业科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:北京市亦庄经济技术开发区荣华中路 8 号院力宝广场 A 座 603
公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长段建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,784,500 股,占公司有表决权股份总数的 59.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事长段建国先生代表董事会对 2021 年度公司运营及治理情况做具体报告,并对公司 2022 年度董事会的工作安排进行规划。
2.议案表决结果:

同意股数 30,784,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会主席谢源先生代表监事会对 2021 年度公司的运营及治理情况做了具体报告,并对公司 2022 年度监事会的工作安排进行规划。
2.议案表决结果:

同意股数 30,784,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:

同意股数 30,784,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2021
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

同意股数 30,784,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

结合 2021 年度公司经营情况和财务状况,以及公司 2022 年度生产经营计划
安排,编制了 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:

同意股数 30,784,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展情况,公司决定 2021 年度暂不进行利润分配……
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