公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-044



证券代码：831633 证券简称：那然生命 主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日



2.会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以书面方式发出



5.会议主持人：全体董事共同推举叶永辉先生主持



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2020 年 9 月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，选举了新一届

董事，经全体董事一致同意，当天召开第三届董事会第一次会议。本次董事会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举叶永辉先生为公司第三届董事会董事长的议案》



公告编号：2020-044



1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定，选举叶永辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，叶永辉先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任周方波先生担任公司总经理的议案》



1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司聘任周方波先生为公司总经理，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，周方波先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任黄永红女士担任公司财务总监的议案》



1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任黄永红女士担任公司财务总监职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，黄永红女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2020-044



（四）审议通过《关于聘任韦娅珍女士担任董事会秘书的议案》



1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任韦娅珍女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，韦娅珍女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《那然生命文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决……
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