公告日期：2019-03-28

那然生命文化股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年3月26日



2.会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号会议室



3.会议召开方式：现场会议方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长叶永辉



6.会议列席人员：全体监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。



二、会议审议情况



（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。



1.议案内容：



同意《2018年度董事会工作报告》。





3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》。



1.议案内容：



同意《2018年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》。



1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。



1.议案内容：



同意《2018年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》。



1.议案内容：



公司根据2018年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，2018年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》。



1.议案内容：



同意《2019年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》。



1.议案内容：



同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于授权董事会使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。



1.议案内容：



为最大限度发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营……
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