公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-020



证券代码：831633 证券简称：那然生命 主办券商：华西证券



那然生命文化股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。



一、会议召开情况



那然生命文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月20日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长叶永辉主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2018年第一季度报告>的议案》。



议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-022）。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。



三、备查文件



（一）《那然生命文化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。



公告编号：2018-020



特此公告。



那然生命文化股份有限公司



董事会



二〇一八年四月二十六日




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