公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-032

证券代码：831633 证券简称：那然生命 主办券商：华西证券
那然生命文化股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主

席及职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年10 月 7 日审议并通过：

选举叶永辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,350,000 股，占公司股本的 4.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶永辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,350,000 股，占公司股本的 4.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄永红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韦娅珍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 7 日审议并通过：

选举赖丽姣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年
10 月 7 日审议并通过：


公告编号：2023-032

选举包慧芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月7日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《那然生命文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

（二）《那然生命文化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

（三）《那然生命文化股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

那然生命文化股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 10 日


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