公告日期：2022-04-28

证券代码：831633 证券简称：那然生命 主办券商：华西证券
那然生命文化股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开那然生命文化股份有限公司 2021 年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《那然生命文化股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票□其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831633 那然生命 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京礼仕律师事务所律师。
（七）会议地点

浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。》

审议《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。》

审议《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

审议《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》。》

公司根据 2021 年度的实际经营情况，2021 年度公司不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》。》

审议《2022 年度财务预算报告》
（七）审议《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》。》

拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》。》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-019）。
（十）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-020）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（……
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