公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-042



证券代码：831628 证券简称：西部超导 主办券商：中信建投

西部超导材料科技股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张平祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数314,662,000股，占公司有表决权股份总数的79.25%。





公告编号：2019-042



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申

请终止挂牌的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：



同意股数314,662,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：



同意股数314,662,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2019-042



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：



同意股数314,662,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《西部超导材料科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》



西部超导材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。