公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-032
证券代码：831628 证券简称：西部超导 主办券商：中信建投

西部超导材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日，邮件通
知
5.会议主持人：董事长张平祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、 议案审议情况


公告编号：2019-032
（一） 审议通过《西部超导材料科技股份有限公司2019年第一季度
报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《西部超导材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
西部超导材料科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日

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