公告日期：2019-04-30

证券代码：831628 证券简称：西部超导 主办券商：中信建投
西部超导材料科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张平祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数246,022,000股，占公司有表决权股份总数的61.96%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数246,022,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数246,022,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2018年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2019年3月27日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数246,022,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数246,022,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度权益分派预案公告》。2.议案表决结果：

同意股数246,022,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六） 审议通过《关于公司2019年度投资计划的议案》
1.议案表决结果：

同意股数246,022,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（七） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数246,022,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（八） 审议通过《关于公司2018年度关联交易的执行情况及2019年
度日常关联交易计划的议案》
1.议案内容：

2019年度日常关联交易计划及偶发关联交易的具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》、《关联交易公告》。
2.议案表决……
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