公告日期：2019-02-28

公告编号：2019-004

证券代码：831624 证券简称：嘉成股份 主办券商：东吴证券

张家港嘉成建设材料股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日以书面方式发出

5.会议主持人：秦建峰

6.会议列席人员：姜向君

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。



董事倪景德因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-004

根据生产经营需要，公司预计于2019年1月至2019年12月分批向控股股东上海高淼网络科技有限公司借款300万元，用于补充公司流动资金等。利率为无息，借款时间不超过12个月。具体内容详见公司于2019年2月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案虽涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于改选公司董事会部分成员的议案》

1.议案内容：



由于个人原因，董事秦建峰、倪景德向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。秦建峰、倪景德的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议由戴乐、赵利出任公司第二届董事会董事，任期自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查戴乐先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



经核查赵利女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



戴乐，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学历。2001年11月—2005年6月在国信证券上海北京东路营业部任客户经理；2005年7月—2007年6月在财富证券上海仙霞路营业部任部门负责人，2009年9月—2011年8月在上海泽通投资管理有限公司任部门经理；2011年9月—2013年10月在银泰证券上海嘉善路营业部任营销督导；2013年10月—2014年12月在北京恒银基金管理有限公司任上海地区总经理；2015年1月—2015年12月在上海昌兴基金管理有限公司任上海地区总经理；2016年1月—2017年8月在上海盟沁企业管理有限公司任华东地区总经理；2018年3月至今在上海秦天资产管理有限



公告编号：2019-004

公司任执行董事。



赵利，现任财务经理。女，1990年4月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学历。2012年7月—2015年3月在奇元裕(上海)商贸有限公司任财务助理；2015年4月—2017年7月在上海川至悦来家具有限公司任财务主管；2017年8月—2018年5月在神州金山物联网科技(上海)有限公司任财务主管；2018年6月至今在上海秦天资产管理有限公司任财务经理。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司董事会决定于2……
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