公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-069
证券代码：831624 证券简称：嘉成股份 主办券商：东吴证券
张家港嘉成建设材料股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月21日上午9:00点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-069
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《张家港嘉成建设材料股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-068）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年12月21日8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2018-069
四、其他
（一）会议联系方式：聂东华，0512-58766909，地址：张家港市大新镇杨新公
路年丰桥南50米。
（二）会议费用：自费
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司
董事会
2018年12月5日

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