公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-065
证券代码：831624 证券简称：嘉成股份 主办券商：东吴证券
张家港嘉成建设材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出
5.会议主持人：秦建峰
6.会议列席人员：姜向君、聂东华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的的议案》
1.议案内容：

公司闲置资金在满足公司日常经营所需后，拟通过投资理财产品，提高剩余

公告编号：2018-065
资金的使用效率，进一步提升公司整体收益，预计额度为500万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司
董事会

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