公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-060

证券代码：831624 证券简称：嘉成股份 主办券商：东吴证券

张家港嘉成建设材料股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦建峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数23,285,000股，占公司有表决权股份总数的95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《张家港嘉成建设材料股份有限公司主营业务变更的公告》



公告编号：2018-060

（公告编号：2018-059）

2.议案表决结果：



同意股数23,285,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会


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