公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-051
证券代码：831624 证券简称：嘉成股份 主办券商：东吴证券
张家港嘉成建设材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
5.会议主持人：秦建峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《张家港嘉成建设材料股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2018-052）。


公告编号：2018-051
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任顾铮女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人聂东华辞职后，根据法律、法规及公司章程的相关规定，选举顾铮女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经查询，顾铮女士未被列为失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于2018年9月10日上午9：00，在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议通过的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司

公告编号：2018-051
董事会

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