公告日期：2018-07-20

证券代码：831624 证券简称：嘉成股份 主办券商：东吴证券

张家港嘉成建设材料股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈明明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数24,510,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工

作情况。

2.议案表决结果：



同意股数24,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数24,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《张家港嘉成建设材料股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-032）及《张家港嘉成建设材料股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2017-033）。

2.议案表决结果：



同意股数24,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2017年财务报表由董事会编制公司2017年财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数24,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2017年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2018年财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数24,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2017年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。





同意股数24,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2017年度财务报表的审计报告的议案》

1.议案内容：


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