公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-025

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过：

选举与聘任管明贤先生为公司董事长、总经理，任职期限三

年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述选举与聘任人员持有公司股
份 23,053,747 股，占公司股本的 58.72%，不是失信联合惩戒对
象。

聘任白雪红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7
月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,001,600 股，占公司股本的 22.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任管仁坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7
月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2023-025

0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡红雷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年
7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任燕玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过：

聘任钟其可先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石友田先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月
17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格


公告编号：2023-025

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海合富新材料科技股份有限公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《上海合富新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日

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