公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-011



证券代码：831613 证券简称：雷帕得 主办券商：中泰证券

山东雷帕得汽车技术股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王金珂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



拟对公司章程第九十八条进行修改：



修改前：董事会由5名董事组成，设董事长1人。



修改后：董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长各1人。





公告编号：2019-011



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举贾木海先生为公司董事的议案》

1.议案内容：



因公司董事荣姿玲女士向公司董事会提出辞去董事职务申请，致使董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会提名贾木海先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。贾木海不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2019年6月10日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录





公告编号：2019-011



经与会董事签字确认的《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。



山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2019年5月17日


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