公告日期：2019-05-06

山东雷帕得汽车技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月30日

2.会议召开地点：淄博市淄川经济开发区杏山雷帕得路9号公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：因董事长王金珂先生出差，会议由其他过半数董事推举董事丁烨女士主持。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。无需其他部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数42,221,000股，占公司有表决权股份总数的89.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》





同意股数42,221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数42,221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数42,221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数39,021,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.42%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.58%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数39,021,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.42%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.58%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构

的议案》

1.议案内容：



公司拟继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数42,221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数42,221,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津百策律师事务所

（二）律师姓名：董广福、智瑞霞

（三）结论性意见



天津百策律师事务律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规……
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