公告日期：2018-12-26

证券代码：831613 证券简称：雷帕得 主办券商：中泰证券
山东雷帕得汽车技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他规则、制度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东雷帕得汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关规则、制度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

《公司章程》第三条公司注册名称：山 《公司章程》第三条公司名称：山东雷
东雷帕得汽车技术股份有限公司 帕得汽车技术股份有限公司


《公司章程》第四条公司住所：淄川区 《公司章程》第四条公司住所：淄川区
经济开发区杏山雷帕得路9号。 经济开发区。

《公司章程》第十五条待公司在全国中 《公司章程》第十五条公司发行的股票
小企业股份转让系统挂牌（以下简称“挂牌”）在中国证券登记结算有限责任公司集中登记后，公司发行的股票在中国证券登记结算有 存管。
限责任公司集中登记存管。

《公司章程》第二十六条发起人持有的 《公司章程》第二十六条发起人持有的
本公司股份，自公司成立之日起1年内不得 本公司股份，自变更为股份公司之日起1年
转让。 内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离 所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股 职后半年内,不得转让其所持有的本公司股
份。 份。

待公司挂牌后，公司控股股东和实际控 待公司挂牌后，公司控股股东和实际控
制人的股份转让还需遵守《业务规则》的规 制人的股份转让还需遵守《业务规则》的规
定。 定。

《公司章程》第三十七条股东大会是公 《公司章程》第三十七条股东大会是公
司的权力机构，依法行使下列职权： 司的权力机构，依法行使下列职权：

（十四）审议单笔金额占最近一期经审 （十四）审议单笔金额占最近一期经审
计总资产30%以上的对外投资、收购资产、 计总资产30%以上的对外投资、收购资产、资产处置、资产抵押、委托理财、融资、对 资产处置、资产抵押、委托理财、融资、对
外担保及关联交易等事项； 外担保等事项；

（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议年度日常性关联交易的预
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 计情况以及在实际执行中关联交易金额超过
事项。 年度日常性关联交易预计金额3,000万元人
民币的日常性关联交易；审议除日常性关联
交易之外的超过3,000万元人民币的其他关

联交易；

（十七）审议法律、行政法规、部门规
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