公告日期：2018-04-24

证券代码：831613 证券简称：雷帕得 主办券商：中泰证券



山东雷帕得汽车技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东雷帕得汽车技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日9时00分



结束时间：2018年5月15日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的见证律师。



(七)会议地点：



淄博市淄川经济开发区杏山雷帕得路9号公司二楼会议室



二、会议审议事项



1.《2017年度董事会工作报告》;



2.《2017年度报告及年度报告摘要》;



3.《2017年度财务决算报告》;



4.《2018年度财务预算报告》;



5.《关于<2017年度利润分配方案>的议案》;



6.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年



审计机构的议案》;



7.《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件进行登记。



(二)登记时间: 2018年5月15日8时30分至9时



(三)登记地点:



公司办公楼前台登记处



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：淄川经济开发区杏山雷帕得路9号



联系电话：0533-6023988



传真：0533-6225555



邮箱：yuanmeng@leopardautomotive.com



联系人：袁萌



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交



五、备查文件目录



1、《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；



2、《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



山东雷帕得汽车技术股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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