公告日期：2018-04-12

山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2018-008



证券代码：831613 证券简称：雷帕得 主办券商：中泰证券



山东雷帕得汽车技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召集的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2018年4月12日经公司第二届董事



会第六次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东雷帕得汽车技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月27日9时00分



结束时间：2018年4月27日10时00分



(五)会议召开方式



山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2018-008



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：



淄博市淄川经济开发区杏山雷帕得路9号公司二楼会议室



二、会议审议事项



《关于公司拟向关联方借款的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。



法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2018-008



书进行登记。



(二)登记时间: 2018年4月27日8时30分至9时00分



(三)登记地点:



公司办公楼前台登记处



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：淄川经济开发区杏山雷帕得路9号



联系电话：0533-6023988



传真：0533-6225555



邮箱：yuanmeng@leopardautomotive.com



联系人：袁萌



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交



五、备查文件目录



《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



山东雷帕得汽车技术股份有限公司



董事会



2018年4月12日




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