公告日期：2018-03-20

山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2018-003



证券代码：831613 证券简称：雷帕得 主办券商：中泰证券



山东雷帕得汽车技术股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召集和召开情况



山东雷帕得汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年3月20日在公司二楼会议室召开。会议通知于2018年3月10日以书面方式向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长王金珂先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。



会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。



二、 会议审议议案及表决情况



会议以投票方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司计划投资设立全资子公司的议案》议案内容：



1、公司拟投资设立全资子公司，子公司名称为：陕西雷帕得悬山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2018-003



架系统有限公司（暂用名），法定代表人为：孙庆凯，注册资本：30,000,000.00元人民币，经营范围为：汽车空气悬架系统、悬架弹簧、稳定杆的研发、生产和销售；钢材销售；货物及技术进出口；提供质检技术服务。该子公司不设立董事会和监事会，拟任命孙庆凯先生担任该子公司执行董事兼任总经理，任命陈久松为该子公司监事，任命姜厚钦为该子公司财务负责人。



2、《陕西雷帕得悬架系统有限公司章程》



根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议。上述子公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。



议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款提供担保的议案》。



议案内容：公司为山东七河生物科技股份有限公司办理流动资金贷款提供担保，担保额度为800万元人民币，担保期限6个月，在担保额度、担保期限之内，其他事宜以银行合同为准。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2018-003



届董事会第五次会议决议》



特此公告。



山东雷帕得汽车技术股份有限公司



董事会



2018年3月20日




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