公告日期：2017-09-25

一、会议召开情况

苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第四次会议的通知于2017年9月20日以电子邮件及电话形式送

达各位董事。会议于2017年9月25日以现场表决方式召开，会议应

参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

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